（原标题：董事会议事规则）股壹佰
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则（2025年6月修订），旨在规范董事行为，保障公司经营决策高效有序进行。规则明确了董事的任职资格、权利与义务，强调董事应遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举和更换。董事会由9名董事组成，包括董事长1人、职工代表董事1人和独立董事3人。董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等。董事长主持董事会会议，行使签署公司股票等职权。独立董事占比不低于三分之一，享有特别职权，如独立聘请中介机构等。董事会会议分为定期和临时会议，需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数同意。规则还详细规定了会议通知、提案、表决和记录等内容，确保董事会运作规范化。
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